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仟禾味业食品股份拥有限公司公报(系列)

2019年1月31日 - 188备用网址

  原题目:仟禾味业食品股份拥有限公司公报(系列)

  证券代码:603027 证券信称:仟禾味业 公报编号:临2017-001

  仟禾味业食品股份拥有限公司

  第二届董事会第什壹次会决定公报

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  壹、董事会会召开情景

  仟禾味业食品股份拥有限公司(以下信称“公司”)第二届董事会第什壹次会畅通牒于2016年12月25日以封皮方法、电儿子邮件及电话方法畅通牒即席董事,会于2017年1月5日上半天在公司第二会室以即兴场结合畅通信表决方法召开。会应列席董事9人,还愿列席9人。本次会的召开适宜《公司法》和《公司章程》及其他拥关于法度法规的规则,会合法拥有效。会由董事长伍超帮先生掌管,公司监事及初级办人员列席了会。

  二、董事会会审议情景

  会经度过详细审议,采取记名开票方法逐项表决,经度过了如次决定:

  1、审议并经度过了《关于调理即兴金办额度及范畴的议案》

  在确保不影响主营事情正日展开、保障资产装置然的前提下,公司添加以己拥有资产即兴金办额度,却以提高资产运用效力,得到壹定的投资进款,有益于提升公司业绩,报还股东方。公司董事会赞同添加以不超越7000万元的弃置不顾己拥有资产即兴金办额度,即兴金办范畴带拥有低风险、活触动性好的理财富品以及国债叛逆回购,同时不又对初次地下发行弃置不顾募集儿子资产终止即兴金办,即由第二届董事会第八次会审议经度过的“对额度不超越7,000万元的弃置不顾募集儿子资产和11,000万元己拥有资产终止即兴金办”调理为“运用额度不超越1.8亿元的己拥有资产购置低风险、活触动性好的理财富品以及国债叛逆回购”,该事项经本次董事会审议经度过之日宗12个月内,上述己拥有资产即兴金办额度却滚触动运用并任命权公司董事长详细同意实施。

  表决结实:同意票 9 票,顶持票 0 票,丢权票 0 票。

  《仟禾味业食品股份拥有限公司关于调理即兴金办额度及范畴的公报》见上海证券买进卖所网站(www.sse.com.cn)。

  2、审议并经度过了《关于初次地下发行整顿个募投项目结项并将节余资产永世增补养活触动资产的议案》

  截到当前,公司初次地下发行整顿个募投项目已确立完成,到臻了预条约却运用样儿子,赞同对初次地下发行整顿个募投项目结项。同时,为更好地发挥动募集儿子资产的效力,提高资产的运用效力,董事会赞同将初次地下发行节余募集儿子资产947.06万元(含募集儿子资产存贷款儿利67.58万元,募集儿子资产理财顶出产41.17万元)永世增补养活触动资产。

  表决结实:同意票 9 票,顶持票 0 票,丢权票 0 票。

  《仟禾味业食品股份拥有限公司关于初次地下发行整顿个募投项目结项并将节余资产永世增补养活触动资产的公报》见上海证券买进卖所网站(www.sse.com.cn)。

  3、审议并经度过了《关于信永中和会计师师事政所2016年度审计费的议案》

  赞同将信永中和会计师师事政所2016年度审计费决定为50万元(含财政审计和内控审计费),根据《上海证券买进卖所股票上市规则》、《公司章程》的拥关于规则,该事项尚须提请公司股东方父亲会审议。

  表决结实:同意票 9 票,顶持票 0 票,丢权票 0 票。

  4、审议并经度过了《关于创制@囊榘浮

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