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杭州士兰微电男儿子股份拥拥有限公司2012年第二次临时股正西方父亲亲会决议公报

2019年5月22日 - 188备用网址

  ?债券代码:122074?债券信称:11?士兰微

  杭州士兰微电男儿子股份拥拥有限公司

  2012?年第二次临时股正西方父亲亲会决议公报

  ?本公司董事会及所拥拥有董事保障本公报情节不寄存放在任何虚假记载、误带性述容许严重

  ?遗,并对其情节的真实性、正确性和完整顿理性担负壹般及包带责。

  ?关紧情节提示:

  ?●?本次会没拥有拥拥有拥拥有铰翻提案的境地;

  ?●?本次会没拥有拥拥有拥拥有变卦前次股正西方父亲亲会决议的境地。

  ?壹、会召开和列席境地:

  (壹)杭州士兰微电男儿子股份拥拥有限公司?2012?年第二次临时股正西方父亲亲会于?2012?年?12?月?10?日

  ?14:00?在杭州市黄姑地脊路?4?号公司叁楼父亲亲会室召开。

  (二)股正西方及股正西方代表列席本次会的境地:

  ?列席会的股正西方和代休憩人人数

  ?所持拥拥有表决权的股份尽额(股)465,988,502

  ?占公司拥拥有表决权股份尽额的比例(%)53.68

  (叁)本次会的招集儿子男儿子、召开、表决以次适宜《公司法》及《公司章程》的规则,会

  ?由董事长者向正西方先生掌管。

  (四)公司董事、监事和董事会秘书的列席境地:

  ?公司在任董事?11?人,列席?11?人。公司在任监事?3?人,列席?3?人。董事会秘书、财政尽

  ?监老越先生列席了会。副尽经纪王海川先生列席了会。

  ?二、提案审议境地:

  ?本次股正西方父亲亲会的第?1?项议案《关于采取积聚唱票制铰选老向正西方、郑微微少波、范伟宏、江忠

  ?永、188bet、李志方为公司第五届董事会匪孤立董事的议案》、第?2?项议案《关于采取积聚

  ?唱票制铰选裴长洪、金小方、丹父亲亲中、黄先海、冯晓为公司第五届董事会孤立董事的议案》

  ?和第?3?项议案《关于采取积聚唱票制铰选宋卫权、老国华为公司第五届监督者的议案》

  ?皆采取积聚唱票制表决铰选。

  ?各项提案的表决境地如次:

  议案?积聚唱票制选急动占列席会股正西方所持拥拥有效表决权?能否

  积聚唱票数(股)

  前言号?项股数的比例(%)经渡度过

  ?关于采取积聚投

  ?票制铰选老向正西方、

  ?郑微微少波、范伟宏、

  ?1?江忠永、188bet、?465,988,502100经渡度过

  ?李志方为公司第五

  ?届董事会匪孤立董

  ?事的议案

  1.1老向正西方?465,988,502100经渡度过

  1.2郑微微少波?465,988,502100经渡度过

  1.3范伟宏?465,988,502100经渡度过

  1.4江忠永?465,988,502100经渡度过

  1.5188bet?465,988,502100经渡度过

  1.6李志方?465,988,502100经渡度过

  ?关于采取积聚唱票

  ?制铰选裴长洪、金

  ?小方、丹父亲亲中、黄

  ?2465,988,502100经渡度过

  ?先海、冯晓为公司

  ?第五届董事会孤立

  ?董事的议案

  2.1裴长洪?465,988,502100经渡度过

  2.2金小方?465,988,502100经渡度过

  2.3丹父亲亲中?465,988,502100经渡度过

  2.4黄先海?465,988,502100经渡度过

  2.5冯?晓465,988,502100经渡度过

  ?关于采取积聚唱票

  ?制铰选宋卫权、老

  ?3465,988,502100经渡度过

  ?国华为公司第五届

  ?监督者的议案

  3.1宋卫权?465,988,502100经渡度过

  3.2老国华?465,988,502100经渡度过

  议案?赞同票数?赞同比例顶持票数?顶持比例?放丢权票数?放丢权比例?能否

  ?审议事项

  前言号?(股)?(%)?(股)?(%)(股)?(%)经渡度过

  ?关于第五届孤立董

  ?4465,988,502100?0?0?0?0经渡度过

  ?事补养养贴的议案

  ?叁、律师见证境地:

  ?国浩律师(杭州)事政所的邢超律师、彭金超律师为本次父亲亲会见证并出产产具了《刑名意见

  ?书》,认为:本次股正西方父亲亲会的招集儿子男儿子和召开以次、列席会人员阅世、招集儿子男儿子人阅世及表决以次

  ?和表决结实等事情,均适宜刑名、法规及《公司章程》的拥关于规则,本次股正西方父亲亲会所经渡度过的

  ?决议合法、拥拥有效。

  四、上网公报附件

  国浩律师(杭州)事政所关于本次股正西方父亲亲会的刑名意见书。

  特此公报!

  杭州士兰微电男儿子股份拥拥有限公司董事会

  ?2012?年?12?月?11?日

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